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发表于 2020-09-11 09:11
税务系统监测下，“公转私”的路还能走多远？
税务系统监测下，“公转私”的路还能走多远？
常见问题
“老师，客户把我们公司的货款直接打到了老板的个人账户，这样做风险大吗？”
“我们公司有一笔销售款30多万，没有打回公司，而是直接打给了老板的朋友，因为之前老板欠他朋友50万借款，这样做有风险吗？”
这样的问题经常会遇到，另外，近日一则无锡市税务局发布的处罚通告也引爆了朋友圈：
大致经过
该公司2017-2018年的销售货款通过个人账户收款共40076388.35元，其中38513838.35元未入账、也未申报纳税，经税局判定构成偷税，被追缴税款500多万、罚款300多万！
现在私户避税的路真的走不通了，除了这个例子，还有多家企业因“公转私”被查：
北京某电子股份有限公司利用法人代表个人账户收取客户货款，最终，对公司少缴税款处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元；
云南国税稽查局对某一药企送达的税务检查通知书中，明确列明需要该公司提交的资料就包括：公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。
……
总结
大家不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！一旦被查，补缴税款事小，还要缴大量的滞纳金和罚款，如构成犯罪，还要承担刑事责任！
中国人民银行发布《关于<中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知（公开征求意见稿）>公开征求意见的通知》。
银行、税务信息已进一步加大，意见稿要求银行报送大额现金业务信息，推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析。
值得一提的是，四大行业被点名重点监控：批发零售、房地产、建筑、汽车销售，这四个行业是业界公认的税务“猫腻”最多的行业，规定执行后，四个行业的秘密将不再是秘密！
所以，税局想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。老板私人账户与对公户之间的资金交易都会面临监控。税务监管没有法外之地，偷税漏税必然遭到严查！
《关于开展大额现金管理试点的通知》（银发【2020】105号）文件已经正式发布，先在河北省开展，试点为期2年，浙江省、深圳市会陆续开展试点。2020年7月起，河北省已经开展试点。
国家重点监管的9种情况，请对照自查：
以下几种“公转私”是合规的：
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